PERÚ:

VASP (PSAV): 24.500 EUR

• Creación de Empresa SAC (Sociedad Anónima Cerrada).

Una SAC es una estructura empresarial que involucra a dos o más socios. En una SAC, el capital se divide en acciones y la responsabilidad de los socios se limita al monto de su inversión en la empresa. Esto puede ofrecer ventajas significativas en términos de acceso a financiamiento y crecimiento empresarial.

○ Una SAC puede emitir acciones y atraer inversiones de nuevos socios, lo que facilita la captación de capital para financiar el crecimiento y las inversiones.

○ Los socios de una SAC tienen responsabilidad limitada; sus bienes personales están protegidos en caso de problemas financieros o legales de la empresa.

○ La estructura de una sociedad de responsabilidad limitada facilita la expansión y el ingreso a nuevos mercados.

○ Una SAC es percibida como una empresa más sólida y confiable.

• Reserva del nombre de la Sociedad en el Registro de Personas Jurídicas de Lima.

• Elaboración del acta de constitución de la Sociedad, incluyendo: estatuto social, régimen de poderes, nombramiento de gerente(s) y representante(s), entre otros.

○ Coordinación y seguimiento de la notaría que se encargará de formalizar el acta en Escritura Pública para su posterior inscripción.

• Asistencia en la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la Compañía. (No se requiere capital mínimo).

• Asistencia en la inscripción al Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (“SUNARP”).

• Registro en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), para obtener el Número de Registro Único de Contribuyente (RUC) de la empresa.

• Asesoramiento en la apertura y legalización de los libros sociales de la Sociedad (libro de junta general de accionistas y registro de acciones).

• Preparación del asiento para la emisión de acciones iniciales de la Compañía.

Representante Legal de la Compañía durante la etapa precomercial. (Si alguno de los accionistas fundadores es una persona natural no domiciliada en el Perú, se deberá otorgar un poder notarial a una persona de nuestro equipo y dicho poder deberá estar registrado en el Perú). Funciones del Representante Legal:

○ Ejercicio del cargo de Gerente General de la Sociedad.

○ Domicilio fiscal en Perú.

○ Servicios de contabilidad básica.

○ Otras actividades básicas de representación que no deberán exceder las 7 horas mensuales

• Inscripción de la empresa en el registro de proveedores de activos virtuales (PSAV).

• Política AML/KYC personalizada (PLAFT)

○ Apoyo en el proceso de designación del Oficial de Cumplimiento de la Compañía ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo adscrito a la SBS. (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) (Asociación de AFP *Fondos de Pensiones).

○ Manual básico de AML

○ Elaboración del Código de Conducta AML de la Compañía.

○ Elaboración de un memorando sobre las obligaciones legales generales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales

○ Elaboración de un modelo de Contrato de Prestación de Servicios a firmar con el Oficial de Cumplimiento de la Compañía (en caso de no ser empleado de la Compañía)