Georgia continental:

VASP (Proveedor de servicios de activos virtuales)

Un VASP en Georgia (Continental) permite:

• Intercambio de activos virtuales
• Transferencias de activos virtuales
• Custodia y Administración
• Gestión de carteras y plataformas de negociación
• Préstamos de activos virtuales
• Servicios de Oferta Inicial de Monedas (ICO)
• Procesamiento y liquidación de pagos con criptomonedas

Impuesto sobre las ganancias corporativas (CIT): 15% (se paga solo si se distribuyen dividendos)

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 0% (siempre que todos los instrumentos financieros estén exentos del IVA en Georgia)

Qué incluye:

• Registro de empresa en Georgia (LLC)
• Todas las tarifas de registro de empresa y servicios corporativos
• Registro de la entidad ante el Servicio de Impuestos Internos para el cumplimiento tributario
• Debida diligencia por persona
• Registro de domicilio legal por 1 (un) año
• Conjunto de documentos corporativos debidamente traducidos, apostillados (si aplica)
• Acuerdo fundacional
• Extracto oficial de la inscripción del registro mercantil
• Estatutos Sociales
• Apertura de una cuenta bancaria corporativa en un banco comercial de Georgia
• Necesario para el cumplimiento normativo, las operaciones comerciales y el registro fiscal según la legislación georgiana.
• Garantiza transacciones financieras fluidas, cumplimiento de la normativa AML y adhesión a la regulación del Banco Nacional de Georgia (NBG).
• Solicitud y presentación de licencia VASP
• Comunicarse con el Banco Nacional de Georgia (NBG) durante todo el proceso de solicitud de licencia
• Establecer vínculos con las autoridades reguladoras de Georgia para garantizar que todos los documentos requeridos cumplan con los estándares legales y de cumplimiento.
• Desarrollo de un Plan de Negocios Integral para la Licencia VASP
• Redacción de un plan de negocios detallado adaptado a los requisitos del Banco Nacional de Georgia (NBG) para la solicitud de licencia VASP
• Definir la estrategia operativa de la empresa, las proyecciones financieras, el marco de cumplimiento y el enfoque de gestión de riesgos para alinearse con las expectativas regulatorias y garantizar la viabilidad del negocio.
• Desarrollo de políticas AML/KYC para el cumplimiento de VASP
• Elaborar políticas contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC) de acuerdo con las regulaciones georgianas y las mejores prácticas internacionales
• Garantizar el cumplimiento de los requisitos del Banco Nacional de Georgia (NBG) mediante la implementación de procedimientos sólidos de debida diligencia del cliente, evaluación de riesgos y presentación de informes.

Mantenimiento de la empresa:

• Servicios de contabilidad local:
• Hasta 20 facturas/mes
• Informes financieros anuales
• Búsqueda y empleo de un AML/MLRO local:
• Coordinar el proceso de nombramiento y garantizar la incorporación adecuada del AML/MLRO seleccionado
• Concertar un contrato de 1 (un) año para los servicios de AML/MLRO
• AML/MLRO brindará hasta 5 horas por mes de asistencia escrita
• Búsqueda y contrato de alquiler de una oficina física en Georgia por 1 (un) año:
• Revisión y enlace para la celebración de un acuerdo escrito con el propietario.

Cronología ~5 meses