Geórgia, Continente:

VASP (Provedor de Serviços de Ativos Virtuais)

Um VASP na Geórgia (continente) permite:

• Troca de Ativos Virtuais
• Transferências de ativos virtuais
• Custódia e Administração
• Gestão de Portfólio e Plataforma de Negociação
• Empréstimo de ativos virtuais
• Serviços de Oferta Inicial de Moedas (ICO)
• Processamento e liquidação de pagamentos criptográficos

Imposto sobre lucros corporativos (IRC): 15% (pago apenas se forem distribuídos dividendos)

Imposto sobre Valor Agregado (IVA): 0% (desde que quaisquer instrumentos financeiros sejam isentos de IVA na Geórgia)

O que está incluído:

• Registro de empresa na Geórgia (LLC)
• Todas as taxas de registro de empresas e serviços corporativos
• Registro da entidade na Receita Federal para conformidade tributária
• Due Diligence por pessoa
• Registro de endereço legal por 1 (um) ano
• Conjunto de documentos corporativos devidamente traduzidos e apostilados (se aplicável)
• Acordo de fundação
• Extrato oficial do registro do registro comercial
• Estatuto Social da Empresa (Estatuto Social)
• Abrindo uma conta bancária corporativa em um banco comercial da Geórgia
• Obrigatório para conformidade regulatória, operações comerciais e registro fiscal sob a lei georgiana
• Garante transações financeiras contínuas, conformidade com a AML e adesão à regulamentação do National Bank of Georgia (NBG).
• Solicitação e envio de licença VASP
• Comunicação com o National Bank of Georgia (NBG) durante todo o processo de solicitação de licença
• Estabelecer ligação com as autoridades reguladoras da Geórgia para garantir que todos os documentos exigidos atendam aos padrões legais e de conformidade
• Desenvolvimento de um Plano de Negócios Abrangente para Licença VASP
• Elaboração de um plano de negócios detalhado e adaptado para atender aos requisitos do National Bank of Georgia (NBG) para solicitação de licença VASP
• Definir a estratégia operacional da empresa, projeções financeiras, estrutura de conformidade e abordagem de gerenciamento de risco para alinhamento com as expectativas regulatórias e garantir a viabilidade do negócio
• Desenvolvimento de políticas AML/KYC para conformidade com VASP
• Elaboração de políticas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de conhecimento do cliente (KYC) de acordo com as regulamentações da Geórgia e as melhores práticas internacionais
• Garantir a conformidade com os requisitos do National Bank of Georgia (NBG) implementando procedimentos robustos de due diligence, avaliação de risco e relatórios do cliente

Manutenção da empresa:

• Serviços de contabilidade local:
• Até 20 faturas/mês
• Relatórios Financeiros Anuais
• Busca e contratação de um AML/MLRO local:
• Coordenar o processo de nomeação e garantir a integração adequada do AML/MLRO selecionado
• Elaboração de contrato de prestação de serviços de AML/MLRO com duração de 1 (um) ano
• A AML/MLRO fornecerá até 5 horas por mês de assistência escrita
• Contrato de busca e locação de escritório físico na Geórgia por 1 (um) ano:
• Revisão e contato para celebração de um acordo por escrito com o locador

Cronograma ~5 meses