África do Sul

VASP

África do Sul: VASP / Licença de Criptomoeda

A obtenção de uma Licença de Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) na África do Sul proporciona às empresas a estrutura regulatória necessária para oferecer uma variedade de serviços de ativos digitais com segurança. As entidades licenciadas podem atuar em atividades como corretoras de criptomoedas, carteiras digitais e emissão de tokens, respeitando rigorosas regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF). Essa conformidade gera confiança com clientes e parceiros, posicionando as empresas licenciadas pela VASP como participantes confiáveis e seguros no competitivo mercado de criptomoedas.

Além da licença VASP, a licença FSCA Categoria 1 para serviços de intermediação permite que empresas ofereçam serviços de consultoria e intermediação no setor financeiro, incluindo produtos relacionados a criptomoedas. Essa dupla licença garante que as empresas possam fornecer um conjunto completo de serviços financeiros e de ativos digitais, aprimorando sua proposta de valor aos clientes. A supervisão regulatória da FSCA oferece uma camada adicional de credibilidade e garante a conformidade com as leis financeiras da África do Sul, proporcionando uma vantagem competitiva em um setor em rápida evolução.

Uma das principais vantagens de operar sob essas licenças é a capacidade de atender à crescente demanda da África do Sul por serviços de criptomoedas seguros e regulamentados. Com o crescente interesse em moedas digitais para investimentos e transações cotidianas, as entidades licenciadas podem oferecer soluções personalizadas que atendem às diversas necessidades de indivíduos e instituições. Essa dupla licença também permite que as empresas operem como intermediárias confiáveis, preenchendo a lacuna entre os serviços financeiros tradicionais e a emergente economia de criptomoedas.

Além disso, o papel da África do Sul como polo financeiro na África oferece às empresas licenciadas a oportunidade de expandir seu alcance em todo o continente. Ao combinar os pontos fortes de uma licença VASP com a licença FSCA Categoria 1, as empresas podem se posicionar na vanguarda da revolução das finanças digitais, oferecendo serviços inovadores e garantindo conformidade e segurança. Esse posicionamento estratégico não apenas impulsiona o crescimento, mas também contribui para o objetivo mais amplo de inclusão financeira na região.

A Autorização de Criptomoedas com Licença de Categoria 1 permite:

Staking de criptomoedas: auxiliando clientes a ganhar recompensas por meio de processos de staking.
Conselhos de Investimento: Fornecendo orientação
Corretoras de criptomoedas: oferecendo oportunidades de negociação intermediária.
Investimento Imobiliário: Orientando clientes sobre oportunidades de investimento imobiliário em criptomoedas na África
Quaisquer serviços intermediários: podem usar outras bolsas e tecnologias para fornecer serviços de criptomoedas a clientes na África

Ready-Made LTD (PTY) como Representante Jurídico sob uma Licença VASP principal: 50.000 EUR

100% de propriedade e ações da empresa.
Licença de Representante Jurídico Categoria 1 da FSCA aprovada para serviços intermediários de criptomoedas. Trata-se de um Representante Jurídico de uma Licença VASP Principal. Não há diferenças na prestação de serviços entre uma Licença Principal e um Representante Jurídico. Esta empresa de Representante Jurídico está totalmente autorizada e opera de forma independente. Somente a autorização para serviços financeiros é supervisionada/concedida pela Licença Principal.
Desenvolvimento de plano de implementação personalizado.
Capacidade imediata para iniciar operações.
Total conformidade com os requisitos da Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA), garantindo a legitimidade operacional do seu serviço de criptoativos.
Configuração completa da conta bancária e transferência de propriedade.

*A conta bancária local é feita através do First National Bank (Conta Gold Business Bank). Suporta investimentos em criptomoedas por meio de plataformas regulamentadas pelo Banco da Reserva da África do Sul (SARB). Empresas e usuários de criptomoedas na África do Sul também usam carteiras de criptomoedas para realizar transações com criptomoedas.

*Cronograma: A transferência de ações leva de 3 a 5 dias úteis após o recebimento e análise de toda a documentação e pagamentos.

Pacote de suporte operacional mensal necessário: 6.700 EUR com contrato mínimo de 12 meses e vencimento no primeiro dia de cada mês.

Inclui:

Um diretor local, para supervisionar as funções da empresa.
Fornecemos indivíduos experientes e qualificados para atuar como CEOs ou diretores locais para sua empresa, garantindo liderança e gestão eficazes.
Um responsável pela conformidade, conforme determinado pela FSCA.
Nossos responsáveis pela conformidade garantem que sua empresa cumpra todos os requisitos regulatórios, minimizando o risco de quaisquer problemas de não conformidade.
Um indivíduo-chave local na licença, cumprindo os requisitos do FSCA.
Nosso principal indivíduo local atende ao requisito regulatório de ter uma pessoa autorizada responsável pela conformidade e gestão de riscos.
Um contador local para garantir a adesão às regulamentações financeiras.
Oferecemos os serviços de contadores locais, com amplo conhecimento das normas financeiras sul-africanas, que podem atender às necessidades contábeis da sua empresa, atendendo às auditorias anuais, conforme os requisitos do FSCA (órgão regulador). Observe que as transações diárias não estão incluídas, mas podem ser cobradas por hora, se necessário.
Facilitando a compra e venda de criptomoedas diretamente de moeda fiduciária.
Facilitação = corretagem ou corretor. Ou seja, somos a corretora que garante que a compra e/ou venda de serviços P2P ocorra de forma organizada. Você, como cliente, pode então cobrar uma taxa (taxa de corretagem) por esse serviço.

Caso outro VASP/CASP cause algum problema na Licença Principal, nós fornecemos uma licença alternativa e transferimos as empresas sem problemas, tudo isso incluído nas taxas mensais.

Oferecemos suporte abrangente em três áreas críticas: conformidade regulatória e licenciamento FSCA, configuração operacional e gerenciamento contínuo da presença no mercado.

Entendemos as complexidades de entrar em um novo mercado e nossa equipe se dedica a fornecer a você:

Gerenciamento de projetos de ponta a ponta
Comunicação transparente
Garantia de conformidade regulatória
Suporte de excelência operacional

Não incluído na licença de Categoria 1 (porém, soluções simples estão disponíveis):

Operando exchanges de criptomoedas: facilitando a compra e venda de criptomoedas diretamente de moeda fiduciária.

*A Exchange é considerada um banco na África do Sul, e não a recomendamos, pois é altamente regulamentada e exige muito mais pessoal e conformidade. Utilizamos uma das exchanges existentes para desviar riscos e usar sua tecnologia para interagir/integrar nossa plataforma de criptomoedas, e este serviço está incluído no pacote mensal de suporte operacional.

Perguntas frequentes

Com este VASP CAT 1, não podemos usar a FIAT para fazer a troca? Precisaremos de outro parceiro que possa fazer isso?

Podemos usar a tecnologia de um parceiro para integrar a plataforma de criptomoedas. A manutenção dessa parceria está incluída nos custos operacionais mensais. O único custo extra para essa opção seria baseado na entrada mensal.

Se você estiver registrado em/em qualquer bolsa e converter fiduciário em criptomoeda, você poderá mover essa criptomoeda para o SA VASP.

Você pode integrar clientes no seu VASP atual e transferir criptoativos para o SA VASP também.

P2P é permitido com esta licença VASP na África do Sul?

Sim, o P2P é permitido para um VASP na África do Sul, desde que você tenha seu próprio help desk e operadores.

Utilizamos o mercado P2P da Binance e temos nossos próprios operadores. Conseguiremos encontrar uma conta bancária que suporte nossos negócios?

Configuração completa da conta bancária e transferência de titularidade. A conta bancária local é feita através do First National Bank. Suporta investimentos em criptomoedas através de plataformas regulamentadas pelo Banco da Reserva da África do Sul (SARB). Não há problemas ou atrasos nos pagamentos em ZAR.

Para pagamentos internacionais, existe um código SWIFT do First National Bank (FNB) na África do Sul. Você pode usar este código para receber pagamentos internacionais na sua conta FNB. A transferência será feita pelo Banco da Reserva da África do Sul.

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