União Europeia
VASP (Pronto para uso)
Ainda temos alguns VASPs europeus prontos para uso disponíveis. Com eles, você poderá aproveitar o período de garantia do país para MiCA e continuar operando como um VASP de acordo com as regras e requisitos padrão do país para VASPs. Nossos serviços adicionais ajudarão seu VASP a passar pelo processo de solicitação de MiCA para se tornar compatível e obter a Licença CASP obrigatória.
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AML personalizado inclui:
Políticas Internas: Desenvolvimento de políticas e procedimentos personalizados com base em pilares essenciais: Estrutura e Processos Internos: Controles internos eficazes para gerenciar e supervisionar as operações, minimizando riscos e garantindo a conformidade regulatória. Relações com Clientes: Políticas de Know Your Customer (KYC) e Customer Due Diligence (CDD) para identificar, verificar e monitorar continuamente as atividades dos clientes. Relações com Terceiros: Políticas de Know Your Business (KYB) e Know Your Transaction (KYT), permitindo a verificação de empresas e negócios associados e a análise de suas transações. Documentação: Preparação da documentação necessária para dar suporte às políticas, procedimentos e controles internos: Manuais Operacionais: Descrevendo a estrutura organizacional, funções e responsabilidades, processos internos para KYC, KYB e KYT e protocolos de emergência. Desenvolvimento de matrizes de empresas e clientes. Registros e Relatórios: Manutenção de registros de todas as operações, geração de relatórios regulatórios para a UIF e análise de risco para relatórios internos e externos. Auditorias: Auditorias internas regulares para avaliar a eficácia das políticas e procedimentos, com revisão e aprimoramento conforme necessário.
